11 декември, 2015 
Фигурата Compliance Officer и въвеждането на План за превенция на престъпното поведение в бизнес компаниите
Промените, които се внесоха със Закон 1/2015, от 30 март в Закон 10/1995 от 23 ноември в Наказателния кодекс и в Закона за капиталовите дружества (Закон 31/2014), задължава всички фирми, считано от 1 юли 2015 г., да въведат и акредитират модел за превенция на престъпността в съответствие с изискванията и процедурите, установени в посочените закони.
Тази реформа доведе до появата на нов професионален профил, чиято фигура от десетилетия е имплантирана в САЩ. Става дума за фигурата на контрольора по правните въпроси (Compliance Officer): специалист, който има задачата да проектира, въведе и управлява действията по прилагане на нормите за предотвратяване на извършването на престъпни действия в бизнес компаниите.
Както консултантите, така и предприемачите са длъжни да се запознаят с цитирания закон, както и да създадат модел за превенция на престъпленията в собствения си бизнес и във фирмите на своите клиенти – капиталови дружества.
Сред задължителните функции на бизнес контрольора са включени:
- Проектиране и внедряване на системи и политики за предотвратяване на престъпно поведение.
- Следене и управление на дейностите, свързани с изпълнението на нормативните актове.
-
Акредитиране на модела за защита от престъпления, който освобождава от наказателна отговорност самото дружество, управителите и ръководния екип.
Правната реформа, въведена със Закон 1/2015, от 30 март, въвежда създаването на модел за превенция на престъпността, на базата на внедряването на план за превенция и акредитация на новото задължение за внимание и контрол (DD & C) с цел избягване на наказателна и гражданска отговорност на компанията и нейните администратори.
За повече информация и изготвяне на плана се свържете с нас по телефон или електронна поща.
Galya Dusheva,
Oficina Valencia